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2024年4月、中国人民銀行、国家市場監督管理総局は共同で「受益所有者情報管理弁法」（中国人民銀行、国家市場監督管理総局令〔2024〕第3号。2024年11月1日から施行されている）（以下、「同弁法」という）を公布した。同年10月に、中国人民銀行マネー・ローンダリング防止局及び国家市場監督管理総局登記登録局が共同で「受益所有者情報届出ガイドライン（第1版）」（以下、「同ガイドライン」という）を作成、公布している。

同弁法の規定によれば、同弁法施行前に既に登録・設立されている会社、パートナーシップ企業、外国会社の分支機構等は、2025年11月1日までに、同弁法の規定に基づき、受益所有者情報の届出を行わなければならない。現在、届出の締切りまで残り2ヶ月を切っているため、各会社、パートナーシップ企業、外国会社の分支機構などは、締切を過ぎないよう、受益所有者情報の届出を行う必要がある。

同弁法及び同ガイドラ……

邱奇峰